Assemblea degli Azionisti

30 Aprile 2025

Avviso di Convocazione

Avviso di Convocazione
Estratto dell'Avviso di Convocazione

Relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 6) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 7) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 8.1) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 8.2) dell'ordine del giorno

Documenti

Struttura del Capitale Sociale
Relazione di Governance
Progetto di Governo Societario
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
Documento sulle Politiche di Remunerazione
Executive Summary - Politiche di Remunerazione
Relazione Compliance Politiche di remunerazione 2025
Fascicolo Bilancio di esercizio e consolidato 2024
Fascicolo Bilancio di esercizio e consolidato 2024 (ESEF)
Relazione Internal Audit Politiche di remunerazione 2024
Proposte dell'azionista SGBS S.r.l. relative ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'ordine del giorno

Documenti per la nomina di Amministratori

Candidature per la nomina alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A.

Documenti per la nomina di Sindaci

Candidature per la nomina alla carica di Sindaco

Modelli e privacy

Scheda di Voto per Corrispondenza
Delega Ordinaria
Delega Rappresentante Designato
Privacy

Esiti dell'Assemblea

Rendiconto Sintetico delle Votazioni
Verbale Assembleare
Allegato B al verbale assembleare

24 Aprile 2024

Avviso di Convocazione

Avviso di Convocazione
Estratto dell'Avviso di Convocazione

Relazioni illustrative sugli argomenti all'ordine del giorno

Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5.1) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5.2) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 6) dell'ordine del giorno

Documenti

Struttura del Capitale Sociale
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
Documento sulle Politiche di Remunerazione
Executive Summary - Politiche di Remunerazione
Relazione Compliance Politiche di remunerazione 2024
Fascicolo Bilancio di esercizio e consolidato 2023
Fascicolo Bilancio di esercizio e consolidato 2023 (ESEF)
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - 2023
Relazione Internal Audit Politiche di remunerazione 2023

Documenti per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione
Candidature per la nomina alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A.
Proposta per la determinazione del numero e della remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A.

Modelli e privacy

Scheda di Voto per Corrispondenza
Delega Ordinaria
Delega Rappresentante Designato
Privacy

Esiti dell'Assemblea

Verbale Assembleare
Rendiconto Sintetico delle Votazioni

28 Aprile 2023

Avviso di Convocazione
Estratto dell'Avviso di Convocazione
Struttura del Capitale Sociale
Scheda di Voto per Corrispondenza
Delega Ordinaria
Delega Rappresentante Designato
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 6) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 7) dell'ordine del giorno
Fascicolo di Bilancio al 31/12/2022
Fascicolo di Bilancio al 31/12/2022 - ESEF
Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari - 2022
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
Documento sulle Politiche di Remunerazione
Executive Summary - Politiche di Remunerazione
Candidatura alla carica di Amministratore proposta da SGBS
Candidature per la nomina alla carica di Sindaco
Relazione Internal Audit Politiche di remunerazione 2022
Relazione Compliance Politiche di remunerazione 2023
Comunicazione dell'azionista SGBS in relazione al punto 5 dell'Ordine del Giorno
Avviso del Pagamento Dividendo Esercizio 2022
Rendiconto Sintetico delle Votazioni
Verbale Assembleare
Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Collegio Sindacale
dicembre 2022

2021

30 Aprile 2021
Avviso di Convocazione
Estratto dell'Avviso di Convocazione
Struttura del Capitale Sociale
Delega Ordinaria
Scheda di Voto per Corrispondenza
Delega Rappresentante Designato
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 1) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 2) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 3) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 4) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 5) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 6) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 7) dell'ordine del giorno
Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul punto 8) dell'ordine del giorno
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti
Documento sulle Politiche di Remunerazione
Candidature per la nomina alla carica di Amministratore di Banca Sistema S.p.A.
Documento informativo - Piano di compensi basato su strumenti finanziari
Fascicolo di Bilancio al 31/12/2020
(Progetto di Bilancio di Esercizio e Bilancio Consolidato 2020)
Proposta dell'azionista Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. di determinazione del compenso del Consiglio di Amministrazione
Relazione Internal Audit sulle Politche di Remunerazione 2020
Executive Summary - Politiche di Remunerazione
Parere della Direzione Compliance e Antiriciclaggio in merito alle Politiche di Remunerazione
Rendiconto Sintetico delle Votazioni
Verbale Assembleare

Documenti e moduli

Profilo Qualitativo e Quantitativo Ottimale del Consiglio di Amministrazione
Dichiarazione di Accettazione della Nomina
Dichiarazione Esponente
Dichiarazione di Indipendenza di Giudizio

2020

27 Novembre 2020

23 Aprile 2020

2019

Documentazione Assembleare
Assemblea Ordinaria del 18 Aprile 2019

2018

Documentazione Assembleare
Assemblea Ordinaria del 23 Aprile 2018

2017

Documentazione Assembleare
Assemblea Ordinaria del 14 dicembre 2017

Documentazione Assembleare
Assemblea Ordinaria del 27 aprile 2017

2016

Documentazione Assembleare
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 28 Aprile 2016

2015

Documentazione Assembleare
Assemblea Ordinaria 27 novembre 2015