Organi Sociali

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione attualmente in carica, composto da 9 membri*, è stato nominato il 30 aprile 2021 e scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio del 31/12/2023.

(*) In data 26 aprile 2022 l'Amministratore Marco Giovannini, nonché Presidente del Comitato per la Remunerazione e di membro del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi, ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con decorrenza immediata.

(**) In data 28 aprile 2023 è stato confermato l'Amministratore cooptato Pier Angelo Taverna in data 20 maggio 2022, con efficacia 5 agosto 2022.

Luitgard Spögler

Luitgard Spögler

Presidente
Giovanni Puglisi

Giovanni Puglisi

Vice Presidente
Gianluca Garbi

Gianluca Garbi

CEO
Daniele Bonvicini

Daniele Bonvicini

Amministratore Indipendente
Carlotta De Franceschi

Carlotta De Franceschi

Amministratore Indipendente
Francesca Granata

Francesca Granata

Amministratore Indipendente
Maria Leddi

Maria Leddi

Amministratore Indipendente
Daniele Pittatore

Daniele Pittatore

Amministratore
Pierangelo Taverna

Pier Angelo Taverna

Amministratore Indipendente

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale attualmente in carica, composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti, è stato nominato il 28 aprile 2023 e scadrà con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31/12/2025

Lucia Abati

Lucia Abati

Presidente
Luigi Ruggiero

Luigi Ruggiero

Sindaco Effettivo
Marziano Viozzi

Daniela Toscano

Sindaco Effettivo

Marco Armarolli

Sindaco Supplente

Daniela D'Ignazio

Sindaco Supplente

Comitati Endoconsiliari

Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità (CCIGR)

Tenuto anche conto delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana e delle best practice nazionali e internazionali, il Consiglio di Amministrazione ha definito le competenze del Comitato, affidando allo stesso anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con parti correlate e Comitato Sostenibilità.
L'attuale composizione del CCIGR, è la seguente:

  • Daniele Bonvicini - Presidente del Comitato - Indipendente e Non Esecutivo
  • Daniele Pittatore - Non Esecutivo
  • Maria Leddi - Indipendente e Non Esecutivo
  • Pier Angelo Taverna - Indipendente e Non Esecutivo

Comitato per le Nomine

Il Comitato svolge un ruolo consultivo e propositivo in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione e al suo funzionamento.
L'attuale composizione del Comitato per le Nomine è la seguente:

  • Carlotta De Franceschi - Presidente del Comitato - Indipendente e Non Esecutivo
  • Francesca Granata - Indipendente e Non Esecutivo
  • Pier Angelo Taverna - Indipendente e Non Esecutivo

Comitato per la Remunerazione

Il Comitato svolge un ruolo consultivo in merito alle politiche di remunerazione e incentivazione degli esponenti aziendali e del personale del Gruppo Banca Sistema.
L'attuale composizione del Comitato per la Remunerazione è la seguente:

  • Francesca Granata - Presidente del Comitato - Indipendente e Non Esecutivo
  • Giovanni Puglisi - Non Esecutivo
  • Carlotta De Franceschi - Indipendente e Non Esecutivo

Comitato Etico

Il Comitato svolge funzioni consultive ai fini della predisposizione del codice etico per il Gruppo Banca Sistema e della sensibilizzazione in tema di Corporate Social Responsibility (CSR)
L'attuale composizione del Comitato Etico è la seguente:

  • Giovanni Puglisi - Presidente del Comitato - Non Esecutivo
  • Maria Leddi - Indipendente e Non Esecutivo
  • Carlotta De Franceschi - Indipendente e Non Esecutivo

Organismo di Vigilanza

Banca Sistema ha nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione della Banca, in applicazione a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.
L'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza è la seguente:

  • Lucia Abati - Presidente del Collegio Sindacale
  • Daniele Pittatore - Amministratore
  • Franco Pozzi - Direttore Internal Audit