Organi Sociali

Comitati Endoconsiliari

Comitato Esecutivo

Al Comitato Esecutivo sono delegate attribuzioni specifiche a supporto del Consiglio di Amministrazione per la gestione corrente della Banca, esercitata secondo le linee guida e gli indirizzi formulati dal Consiglio, ferme restando le competenze riservate a quest’ultimo.
L'attuale composizione del Comitato Esecutivo è la seguente:

• Gianluca Garbi - Presidente - Amministratore Delegato e Direttore Generale
• Gianpaolo Alessandro - Amministratore
• Alessandra Grendele - Amministratore

Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi e Comitato Sostenibilità (CCIGR)

Tenuto anche conto delle raccomandazioni del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana e delle best practice nazionali e internazionali, il Consiglio di Amministrazione ha definito le competenze del Comitato, affidando allo stesso anche le funzioni di Comitato per le Operazioni con parti correlate e Comitato Sostenibilità.
L'attuale composizione del Comitato Controllo Interno e Gestione dei Rischi è la seguente:

• Marco Cuniberti - Presidente - Amministratore Indipendente e Non Esecutivo
• Andrea de Tomas - Amministratore Indipendente e Non Esecutivo
• Daniele Pittatore - Amministratore Non Esecutivo
• Maria Gaia Soana - Amministratore Indipendente e Non Esecutivo

Comitato per le Nomine

Il Comitato svolge un ruolo consultivo e propositivo in merito alla composizione del Consiglio di Amministrazione e al suo funzionamento.
L'attuale composizione del Comitato per le Nomine è la seguente:

• Maria Gaia Soana - Presidente - Amministratore indipendente e non esecutivo
• Marco Cuniberti - Amministratore indipendente e non esecutivo
• Giuliana Grassia - Amministratore indipendente e non esecutivo

Comitato per la Remunerazione

Il Comitato svolge un ruolo consultivo in merito alle politiche di remunerazione e incentivazione degli esponenti aziendali e del personale del Gruppo Banca Sistema.
L'attuale composizione del Comitato per la Remunerazione è la seguente:

• Giuliana Grassia - Presidente - Amministratore indipendente e non esecutivo
• Andrea de Tomas - Amministratore Indipendente e non esecutivo
• Daniele Pittatore - Amministratore non esecutivo

Comitato Etico

Il Comitato svolge funzioni consultive ai fini della predisposizione del codice etico per il Gruppo Banca Sistema e della sensibilizzazione in tema di Corporate Social Responsibility (CSR)
L'attuale composizione del Comitato Etico è la seguente:

• Andrea de Tomas - Amministratore Indipendente e non esecutivo
• Giuliana Grassia - Amministratore indipendente e non esecutivo
• Daniele Pittatore - Amministratore non esecutivo

Organismo di Vigilanza

Banca Sistema ha nominato un Organismo di Vigilanza (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello di organizzazione e gestione della Banca, in applicazione a quanto previsto dal d.lgs. 231/2001.
L'attuale composizione dell'Organismo di Vigilanza è la seguente:

• Guido Paolucci - Presidente del Collegio Sindacale
• Lucia Abati - Sindaco Effettivo
• Anna Maria Allievi - Sindaco Effettivo