Documenti Societari

Statuto

Lo Statuto è l'atto che, integrando le disposizioni di legge, definisce il modello di amministrazione e controllo adottato dalla Società, delineando, nel contempo, la composizione e il funzionamento degli Organi sociali.

PATTI PARASOCIALI/ACCORDI DI CONSULTAZIONE

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 relative ai Patti Parasociali stipulati in data 29 giugno 2020 tra SGBS S.r.l., Fondazione CR Alessandria e Fondazione Sicilia, entrati in vigore il giorno 2 luglio 2020, con efficacia fino al 1° luglio 2022.

A seguito del deposito, da parte di Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (SGBS), di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca in occasione dell’assemblea degli azionisti della stessa prevista per il 30 aprile 2021, l’accordo di consultazione stipulato il 15 marzo 2021 tra la stessa SGBS e Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e Fondazione Sicilia è giunto a scadenza in data 25 marzo 2021.

Informazioni essenziali ai sensi dell'art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e degli artt. 129 e 130 del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 relative all'Accordo di consultazione stipulato in data 15 marzo 2021 tra SGBS S.r.l., Fondazione CR Alessandria e Fondazione Sicilia. L'Accordo ha durata dalla data di sottoscrizione fino alla data di presentazione, da parte di SGBS, della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Banca in occasione dell'assemblea degli azionisti della stessa prevista per il 30 aprile 2021. L'Accordo è volontariamente assoggettato dalle parti a tutti gli adempimenti previsti dalla vigente normativa prescritti per i patti parasociali di società quotate.

Regolamento Assembleare

Come raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate, Banca Sistema ha adottato un "Regolamento Assembleare" finalizzato a disciplinare un ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e a garantire il diritto di ciascun socio di prendere parola sugli argomenti in discussione. Il documento è stato approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 3 giugno 2015.

Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. ha definito e approvato, nella seduta del 10 febbraio 2021, il documento "Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione"

Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. ha definito e approvato, nella seduta del 10 febbraio 2021, il documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione".