Documenti Societari
STATUTO
Lo Statuto è l'atto che, integrando le disposizioni di legge, definisce il modello di amministrazione e controllo adottato dalla Società, delineando, nel contempo, la composizione e il funzionamento degli Organi sociali.
PATTI PARASOCIALI/ACCORDI DI CONSULTAZIONE
Si informa che il Patto Parasociale, di cui si pubblicano di seguito Estratto e Informazioni Essenziali, è entrato in vigore il 1° agosto 2021 e rimarrà pienamente efficace fino al 1° agosto 2026.
I relativi Pattisti hanno sottoscritto un patto parasociale (il “Patto Parasociale”) avente ad oggetto le azioni di Credito Fondiario S.p.A. (oggi Banca CF+ Credito Fondiario S.p.A.), società con sede legale in Corso Europa n. 15, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi e Codice Fiscale 00395320583 e Partita IVA 00878511005 (“CF+”), la quale controlla direttamente Banca Sistema S.p.A., società con sede legale in Largo Augusto 1/A, ang. via Verziere 13, Milano, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza Brianza, Lodi, Partita IVA e Codice Fiscale 12870770158 (“Banca Sistema”), le cui azioni ordinarie sono ammesse alla negoziazione su Euronext Milan, segmento STAR, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.
In data 3 luglio 2025, il socio Società di Gestione delle Partecipazioni in Banca Sistema S.r.l. (SGBS) ha reso noto di avere sottoscritto con Banca CF+ S.p.A. il patto di cui ai documenti qui riportati.
Regolamento Assembleare
Come raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società quotate, Banca Sistema ha adottato un "Regolamento Assembleare" finalizzato a disciplinare un ordinato e funzionale svolgimento dell'Assemblea ordinaria e straordinaria e a garantire il diritto di ciascun socio di prendere parola sugli argomenti in discussione. Il documento è stato approvato dall'Assemblea degli Azionisti in data 3 giugno 2015.
Regolamento disciplinante la politica per la gestione del dialogo con gli azionisti e investitori
La presente versione del regolamento è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. in data 20 settembre 2024.
Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. ha definito e approvato, nella seduta del 24 ottobre 2025, il documento "Regolamento sul funzionamento del Consiglio di Amministrazione".
Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione di Banca Sistema S.p.A. ha definito e approvato, nella seduta del 14 Marzo 2025, il documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione".
Composizione Qualitativa e Quantitativa Ottimale del Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale di Banca Sistema S.p.A. ha definito e approvato il documento "Composizione qualitativa e quantitativa ottimale del Collegio Sindacale".